证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-085
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的本色实在、准确、完好，莫得诞妄记
载、误导性诠释或要紧遗漏。
超过指示：
科技股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募证据书》（以下简称
“《召募证据书》”）章程：在本次可转债存续本事，当公司股票在职意集中
三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董
事会有权提倡转股价钱向下修正有计算并提交鼓动大会审议表决。
自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 24 日，公司股票已有十个往将来的
收盘价低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条件。
若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，并实时履行信息线路义务。敬请雄壮投资者谛视投资风险。
一、可出动公司债券刊行上市情况
（一）可出动公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于欢喜内蒙古欧晶科技股份有限公司向不
特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）欢喜注
册，公司向不特定对象刊行可出动公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为东谈主民
币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 470,000,000.00 元，债券期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所欢喜，公司 47,000.00 万元可出动公司债券于 2023 年
“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债刊行铁心之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往将来；顺延本事
付息款项不另计息）。可转债执有东谈主对转股好像不转股有采用权，并于转股的
次日成为公司鼓动。
（四）可转债转股价钱休养情况
凭证相干规则和《召募证据书》的考虑章程，“欧晶转债”的运行转股价
格为 45.91 元/股。
公司于 2024 年 6 月 17 日实施竣事 2023 年度权利分拨有计算，向整体鼓动每
本。凭证《召募证据书》以及中国证监会对于上市公司刊行可出动公司债券的
考虑章程，“欧晶转债”的转股价钱由 45.91 元/股休养为 44.71 元/股，休养
后的转股价钱于 2024 年 6 月 17 日告成。具体本色请详见公司 2024 年 6 月 8 日
线路于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“欧晶转债”休养转股价钱
的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价钱向下修正要求，公司于 2024 年 8 月 21 日、
时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的
议案》。凭证鼓动大会授权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一
次会议，审议通过了《对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，“欧晶
转债”的转股价钱由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价钱
自 2024 年 10 月 14 日起告成。具体本色请详见公司 2024 年 10 月 14 日线路于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
凭证《召募证据书》的相干商定，公司本次刊行的可出动公司债券转股价
格向下修正要求如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续本事，当公司股票在职意集中三十个往将来中至少有十
五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提倡转股价钱向
下修正有计算并提交鼓动大会审议表决。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养
日前的往将来按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的
往将来按休养后的转股价钱和收盘价诡计。
上述有计算须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓动大会进行表决时，执有本次可转债的鼓动应当躲闪。修正后的转股价钱应
不低于该次鼓动大会召开日前二十个往将来公司股票来往均价和前一个往将来
公司股票来往均价之间的较高者。
（二）修正才调
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券来往所指
定的上市公司信息线路媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股本事（如需）等考虑信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价
格修正日）起，脱手归附转股恳求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，出动股份登记日之前，该类转股
恳求应按修正后的转股价钱本质。
三、对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的证据
自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 24 日，公司股票已有十个往将来的
收盘价钱低于当期转股价钱 42.00 元/股的 85%，展望可能触发“欧晶转债”转
股价钱向下修正条件。若触发转股价钱向下修正条件，凭证《召募证据书》中
转股价钱向下修正要求章程，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有计算并提
交鼓动大会审议表决。
凭证《深圳证券来往所上市公司自律监管开导第 15 号——可出动公司债券》
等相干章程，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一往将来开市前线路修正好像不修正可转债转股价钱的提
示性公告，并按照《召募证据书》的商定实时履行后续审议才协调信息线路义
务。公司未按依法程履行审议才调及信息线路义务的，视为本次不修正转股价
格。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的其他相干本色，请查阅公司 2023 年 11 月
公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募证据书》全文。
敬请雄壮投资者谛视投资风险。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
